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　　新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“八一钢铁”或“公司”）于近日收到公司非独立董事柯善良、刘文壮先生提交的书面辞职报告。柯善良、刘文壮先生因工作原因，辞去公司董事职务。鉴于上述情况，经董事会提名委员会审查通过，公司于2026年2月26日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于改选第九届董事会部分非独立董事的议案》。同意张志刚先生为公司董事候选人，任期从股东会决议通过之日起计算，至第九届董事会任期届满时为止。依据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成。本次改选暂缺一名非独立董事候选人，不会影响公司董事会的正常运作。公司后续将依据《公司章程》，尽快完成相关补选程序。

　　截至目前，张志刚先生未持有公司的股份。张志刚先生与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，除在公司控股股东-新疆八一钢铁集团有限公司任党委常委以外，其与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　根据公司于2026年1月26日披露的《八一钢铁关于股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告》（公告编号：临2026-002），公司预计2025年末净资产为-17.60亿元到-19.50亿元。上述预计数据将触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条之“（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”规定的对股票交易实施退市风险警示的情形。公司在2025年年度报告披露后，公司股票将可能被实施退市风险警示（在公司股票简称前冠以“*ST”字样）。

　　如公司2025年年报披露后，期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第（二）项情形，公司股票将于2025年年度报告披露日起开始停牌。披露日为非交易日的，于次一交易日起开始停牌。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上海证券交易所在公司股票停牌之日后5个交易日内，根据实际情况，对公司股票实施退市风险警示。公司将在股票被实施退市风险警示之前一个交易日作出公告，公司股票自公告披露日后的次一交易日起复牌。自复牌之日起，公司股票实施退市风险警示。

　　新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“八一钢铁”或“公司”）于近日收到公司董事长柯善良、总经理刘文壮先生提交的书面辞职报告。柯善良、刘文壮先生因工作原因，辞去公司董事长、总经理职务。公司于2026年2月26日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于改选第九届董事会董事长的议案》和《关于改聘总经理的议案》，同意选举何宇城先生为公司第九届董事会董事长，同时担任公司法定代表人职务，同意聘任张志刚先生为公司总经理，上述任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　截至目前，何宇城先生未持有公司的股份。何宇城先生与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，除在公司控股股东-新疆八一钢铁集团有限公司任董事、总经理、党委副书记以外，其与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　截至目前，张志刚先生未持有公司的股份。张志刚先生与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，除在公司控股股东-新疆八一钢铁集团有限公司任党委常委以外，其与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。