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　　2025年9月17日，公司披露《董事、高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2025-036），因个人资金需求，杨丽萍女士计划自本减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过30,000股，即不超过公司总股本的比例为0.0247%，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定，且按照减持相关承诺执行。若减持期间公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量、减持价格将进行相应调整。

　　近日，公司收到杨丽萍女士出具的《关于提前终止减持计划的告知函》，鉴于杨丽萍女士已向公司董事会递交《辞职报告》，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及财务总监职务，辞职后不再担任公司董事、高级管理人员。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，董事、高级管理人员离职后半年内不得转让其所持有的公司股份，杨丽萍女士决定提前终止本次减持计划，现将相关事项公告如下：

　　鉴于杨丽萍女士已向公司董事会递交《辞职报告》，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及财务总监职务，辞职后不再担任公司董事、高级管理人员。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，董事、高级管理人员离职后半年内不得转让其所持有的公司股份。杨丽萍女士决定提前终止本次减持计划，本次减持计划的提前终止，不存在违反已披露的减持计划的情形，不存在其他违规情形。

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次临时会议的通知于2025年9月23日以专人送达等方式送达全体董事，经过全体董事同意豁免本次董事会通知时限，会议于2025年9月24日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长谢怀杰先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》的有关规定。

　　截至目前，刘赟先生未直接持有公司股份。刘赟与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　公司于2025年9月24日召开第四届董事会第三次临时会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，根据董事长、总经理谢怀杰先生的提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会审议，董事会同意聘任刘赟先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；同时审议通过《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》，经公司董事会提名，补选非独立董事毕鑫先生为第四届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。补选之后，公司第四届董事会战略委员会成员为：谢怀杰、毕鑫、周佰成，其中谢怀杰为主任委员。

　　公司已于2025年9月23日召开第四届董事会审计委员会第五次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经审查，本次聘任财务总监刘赟先生的个人履历、教育背景、工作情况等，一致认为上述人员具备担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平；未发现其存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者的现象，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件。